TIRANT LO BLANCH SKU: 9788419226297

ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA LA CORRU


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Las técnicas de investigación detección y prueba de la corrupción y el blanqueo de capitales  son variadas y van desde la supervisión técnica la vigilancia física y el monitoreo de las transacciones financieras hasta el uso de informantes o las operaciones encubiertas. Este libro aborda en 4 apartados 15 capítulos de 16 autores de 7 países distintos reflexiones en torno a  la naturaleza compleja de estos  fenómenos y los diversos mecanismos que los Estados  y las empresas deben implementar para poder detectarlos abordarlos y combatirlos.  Edición: Idioma: 480 2022 Páginas

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