COMPLIANCE LAVADO DE ACTIVOS

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El lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a los países del mundo y se reflejan en los riesgos a los que se exponen las empresas públicas las compañías privadas y las entidades sin fines de lucro lo que obligo a los sistemas jurídicos a convertir en sujetos obligados y sujetos de reporte al sector financiero al sector no financiero o también denominado sector real y al sector de las organizaciones gremiales y caritativas. Estos delitos confluyen en el concepto del compliance y la gestión del riesgo y a su vez se complementan con otras conductas delictivas como la financiación del terrorismo la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva por un lado y el soborno trasnacional y la corrupción privada por el otro. Edición: 1 Idioma: ESPAÑOL 472 Páginas

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